一、會(huì)議召開基本情況：

　　(一)股東大會(huì)屆次：

　　本次會(huì)議為2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：

　　召集及召開時(shí)間、方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的召開不需要履行相關(guān)程序或有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　開始時(shí)間：2017年3月3日上午10時(shí)00分

　　結(jié)束時(shí)間：2017年3月3日上午12時(shí)00分

　　(五)會(huì)議召開方式：

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　(六)出席對(duì)象：

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年2月28日，股權(quán)登記日持有公司股份的股東為本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日(即2017年2月28日)下午收市前在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或股東委托代理人(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

　　議案內(nèi)容：鑒于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供審計(jì)服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，為保證審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，同時(shí)基于雙方良好的合作，公司擬續(xù)聘其為公司2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　2、《關(guān)于注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)保科技有限公司”的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，為精簡(jiǎn)組織結(jié)構(gòu)，降低運(yùn)營(yíng)管理成本，提高管理效率，公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)保科技有限公司”。

　　3、《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　議案內(nèi)容：

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況，公司預(yù)計(jì)2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)情況見同日披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)：2017-004)

　　三、會(huì)議登記方法：

　　(一)登記方式：

　　由自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，委托代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。

　　(二)登記時(shí)間:

　　2017年3月3日上午09時(shí)00分-10時(shí)00分

　　(三)登記地點(diǎn):公司會(huì)議室

　　四、其他：

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907 室

　　聯(lián)系電話：0755-89889919

　　傳真：0755-89889903

　　郵箱：2355953015@qq.com

　　聯(lián)系人：楊甘豆

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：自理

　　(三)臨時(shí)提案

　　臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十日前提交。

　　五、備查文件目錄：

　　《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》

　　深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年2月13日

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