一、會(huì)議召開情況

深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2017 年 4 月 20 日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈 907 室會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2017 年 4 月 9 日向各監(jiān)事發(fā)出。公司現(xiàn)有監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會(huì)議 3 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周愛萍持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會(huì)議議案及表決情況

會(huì)議以投票方式通過以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于<2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。議案內(nèi)容：審議監(jiān)事會(huì)完成的 2016 年工作報(bào)告。

表決結(jié)果：3 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)。

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議。

2. 審議通過《關(guān)于<2016 年年度報(bào)告及摘要>的議案》

議案內(nèi)容：根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2016 年年度報(bào)告及摘要》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

(1)年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

(2)年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的內(nèi)容和格式符合全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司《2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

(3)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：3 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議。

3. 審議通過了《關(guān)于<2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

議案內(nèi)容：審議 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

表決結(jié)果： 3 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議

4. 審議通過了《關(guān)于<2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

議案內(nèi)容：審議 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

表決結(jié)果： 3 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)

回避表決情況: 不涉及回避事項(xiàng)，無需回避。此議案需提交股東大會(huì)審議

三、備查文件目錄

《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》

深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2017 年 4 月 20 日