一、會議召開情況

公司第一屆董事會第二十一次會議于2017年2月13日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年2月7日向各董事發出。公司現有董事5人，實際出席會議5人，會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、會議審議議案及表決情況

會議以投票方式通過以下議案：

(一)審議通過了《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》，并提請股東大會審議。議案內容：鑒于大華會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業準則， 勤勉盡責，為保證審計業務的連續性，同時基于雙方良好的合作，公司擬續聘其為公司 2016 年度財務報告審計機構。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：不涉及回避事項，無需回避。

(二)審議通過了《關于注銷全資子公司“春旺(香港)環保科技有限公司”的議案》，并提請股東大會審議。

議案內容：根據公司經營管理需要，為精簡組織結構，降低運營管理成本，提高管理效率，公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環保科技有限公司”。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：不涉及回避事項，無需回避。

(三)審議通過了《關于預計2017年度日常性關聯交易的議案》，并提請股東大會審議。

議案內容：根據公司業務發展及經營情況，公司預計 2017 年度與關聯方發生的關聯交易情況如下：

關聯擔保：

表決情況：4票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：關聯董事王建萍先生回避表決。

(四)審議通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

議案內容：提議召開 2017年第一次臨時股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案,召開時間為 2017年 3月 3日,地點為公司會議室。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：不涉及回避事項，無需回避。

三、備查文件

1、經與會董事簽字確認的《深圳市春旺環保科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》。

　　深圳市春旺環保科技股份有限公司

　　董事會

　　2017年2月13日